Jocelyn es economista y centra su experiencia la construcción e implementación de modelos que permiten la prevención de riesgos y el fortalecimiento institucional.

He creado, posicionado y consolidado con alta rentabilidad diversas Entidades en sectores como Sofomes ENR, Transmisores de Dinero, Fintech y Centros Cambiarios, liderando desde su estructuración hasta su maduración operativa y regulatoria. Asimismo, he desarrollado modelos de riesgo basados en metodologías internacionales como GAFI, ISO y SARLAFT, alineados a los requerimientos del marco normativo mexicano y estándares globales.

Cuenta con amplia experiencia en auditoría y consultoría especializada para entidades del sistema financiero, incluyendo banca múltiple, Banca de Desarrollo y de nicho, Fintech (ITF), transmisores de dinero, SOCAP, SOFIPO, Almacenes Generales de Depósito y aseguradoras especializadas y de retail.

He diseñado e implementado manuales de cumplimiento en materia de PLD/FT, arquitecturas de sistemas para actividades vulnerables, así como controles de gobierno corporativo y control interno que fortalecen la trazabilidad y el cumplimiento normativo institucional.

Desarrolla consultoría y auditoría en temas de compliance con base en estándares como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la ISO 31000 de gestión de riesgos, incluyendo la elaboración e implementación de planes integrales de cumplimiento como mecanismo de mitigación frente a riesgos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, conforme al marco jurídico aplicable en México y mejores prácticas internacionales.

Se especializa también en actividades vulnerables y compliance en los sectores público y privado, generando diagnósticos, planes de remediación y estrategias documentales para la atención de procesos sancionatorios y la prevención de infracciones administrativas o penales.