Contamos con amplia experiencia en auditorías y consultoría especializada para entidades del sistema financiero, incluyendo banca múltiple, Banca de Desarrollo y de nicho, Fintech (ITF), transmisores de dinero, SOCAP, SOFIPO, Almacenes Generales de Depósito y Aseguradoras, implementado políticas de cumplimiento en materia de PLD/FT, arquitecturas de sistemas para actividades vulnerables, así como controles de gobierno corporativo y control interno que fortalecen la trazabilidad y el cumplimiento normativo institucional, desarrollando consultoría y auditoría en temas de compliance con base en estándares como el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la ISO 31000 de gestión de riesgos